Den Tatverdächtigen wird vorgeworfen, sich auf legalen Frachtbörsen im Internet als seriöses Transportunternehmen ausgegeben zu haben. Auf diesen Plattformen vermitteln Unternehmen üblicherweise ihre Transportaufträge. Die Bande erschlich sich auf diese Weise das Vertrauen von Auftraggebern und erhielt den Zuschlag für verschiedene Lieferungen.
So funktionierte der Betrug mit der Fake-Spedition
Nachdem die Gruppe einen Auftrag erhalten hatte, holte sie die Waren ordnungsgemäß beim Absender ab. Allerdings kamen die Güter, darunter hochwertige Elektronikartikel, Metalle und Lebensmittel, niemals beim eigentlichen Empfänger an. Stattdessen wurden die Lieferungen an andere Orte umgeleitet und dort an Hehler verkauft.
Die Täter nutzten für ihre Masche gefälschte Dokumente und Identitäten, wodurch die Nachverfolgung erheblich erschwert wurde. Ein zentraler Punkt der Ermittlungen war ein Lager in Krefeld, das die Bande als Umschlagplatz für die gestohlene Ware nutzte. Außerdem dienten weitere Standorte in benachbarten Kreisen als Verstecke.
Umfangreiche Ermittlungen und Festnahmen
Eine großangelegte Razzia führte schließlich zum Erfolg für die Polizei und die Staatsanwaltschaft. Dabei wurden mehr als 20 Objekte in Nordrhein-Westfalen durchsucht, darunter Wohnungen und Lagerhallen. Die Beamten konnten dabei umfangreiches Beweismaterial sicherstellen und mehrere Haftbefehle vollstrecken.
Insgesamt richten sich die Ermittlungen gegen neun Beschuldigte im Alter von 27 bis 60 Jahren. Ihnen wird schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 2,6 Millionen Euro, denn die Ermittler gehen von einer hohen Dunkelziffer aus.
Schutz vor Transportkriminalität: Das können Unternehmen tun
Fälle wie dieser verdeutlichen die Risiken in der Lieferkette. Unternehmen, die Transportdienstleistungen in Anspruch nehmen, sollten daher die Identität ihrer Geschäftspartner sorgfältig prüfen. Dazu gehört beispielsweise die Überprüfung von Gewerbeanmeldungen und Versicherungsnachweisen.
Zudem ist es ratsam, bei neuen und unbekannten Speditionen besondere Vorsicht walten zu lassen. Eine genaue Kontrolle der Fahrzeug- und Fahrerdaten vor der Beladung kann ebenfalls dazu beitragen, das Risiko eines Betrugs durch eine Fake-Spedition zu minimieren. Verdächtige Angebote, die weit unter dem marktüblichen Preis liegen, sollten ebenfalls ein Warnsignal sein.
